Search

اتهامات جدید به بانک استاندارد چارترد بریتانیا: کمک مالی به ایران و تروریست‌ها

افشاگران ادعا کردند که این بانک میلیاردها دلار معاملات غیرقابل تشخیص برای اشخاص و سازمان‌های مرتبط با ایران و تروریست‌ها انجام داده است.
صفحه را پایین بکشید
اتهامات جدید به بانک استاندارد چارترد بریتانیا: کمک مالی به ایران و تروریست‌ها
افشاگران ادعا کردند که این بانک میلیاردها دلار معاملات غیرقابل تشخیص برای اشخاص و سازمان‌های مرتبط با ایران و تروریست‌ها انجام داده است.

بر اساس گزارش منتشر شده در دادگاه نیویورک، افشاگرانی, که شامل یک مدیر ارشد سابق در بانک بریتانیایی می‌شوند, ادعا کرده‌اند که بانک استاندارد چارترد میلیاردها دلار معاملات پنهان برای اشخاص و سازمان‌های متصل به ایران و تروریست‌ها انجام داده است.

این دو نفر، موسسان شرکت Brutus Trading هستند که برای پیگیری ادعاهای خوداین شرکت را تشکیل داده اند، و در اسناد دادگاهی می‌گویند که پرونده‌ی آنها باید بعد از استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌های پیشرفته برای 'برملا کردن' اطلاعات 'پنهان در جداول الکترونیکی بانک' مجدداً باز شود.

این داده ها توسط Brutus در سال های 2012 و 2013 در اختیار مقامات ایالات متحده قرار گرفت و افشاگران ادعا می کنند که "تراکنش های غیرقانونی بی شماری" توسط بانک را نشان می دهد که البته استاندارد چارترد این اتهامات را رد می کند.

افشاگران جولیان نایت، رئیس سابق بانکداری مبادلات ارزی جهانی که در سال 2011 استاندارد چارترد را ترک کرد و رابرت مارسلوس، تاجر ارز، توسط بازپرس دیوید اسکانتلینگ، شروع به بررسی داده ها کردند، و با هم همکاری کردند تا معاملاتی را را فاش کنند که پنهان شده بودند.

تا فوریه 2024، این افراد ادعا کردند که "بیش از 3.3 میلیون سوابق تراکنشی که قبلاً فاش نشده بود، شناسایی کرده اند، که 500000 تراکنش منحصر به فرد از سال 2008 تا 2013 را شامل می شود".

این اسناد که داده‌های 20،000 تراکنش ارزی مربوط به ایران که بین سال‌های 2008 و 2013 انجام شده و مجموع ارزش آن‌ها 100 میلیارد دلار (78 میلیارد پوند) بوده است، را نشان می‌دهد.

استاندارد چارترد در بیانیه‌ای گفت: «این پرونده تلاش دیگری برای استفاده از ادعاهای ساختگی علیه بانک، پس از تلاش‌های ناموفق قبلی است. ما امیدوار هستیم که دادگاه‌ها این ادعاها را رد کنند، چرا که آن‌ها قبلاً به طور متکرر این کار را کرده‌اند.'

اخبار مشابه